نظام مكافحة التستر التجاري الجديد
ومن عقوبات مكافحة التستر التجاري الجديد حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام.
نظام مكافحة التستر التجاري الجديد. ونص نظام مكافحة التستر الجديد على أن تكون إجراءات الضبط سرية حيث لا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفق ا لأحكام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة. يحل هذا النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 49 وتاريخ 16 10 1409 هـ وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوم ا من تاريخ نشره ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. أرغب بشطب سجل التجاري لشركة ذات شخص واحد سجلت قبل سنتين ولم.
مكافحة اقتصاديات الظل الدكتور عبدالله السفياني عضو مجلس الشورى السعودي قال إن مشروع نظام مكافحة التستر هو مشروع يتكون من عشرين مادة هدفها مكافحة التستر بكل السبل الممكنة. تضمن نظام مكافحة التستر الجديد وفقا للمادة العاشرة من النظام مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة التستر بصرف النظر عم ا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر. نظام مكافحة التستر الجديد ي شد د على مراقبة الجهات للأنشطة المرخ ص لها والإبلاغ عن المتست رين يشمل الأنشطة الاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها.
وافق مجلس الوزراء على نظام مكافحة التستر وذلك في جلسة أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. كشفت وزارة التجارة عن تفاصيل نظام مكافحة التستر الجديد الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا مشيرة إلى أن النظام الجديد تضمن مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة التستر بصرف النظر عم ا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر. يعاقب مخالف نظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد عن 2 سنة وبغرامة لا تتجاوز 1 000 000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين مع نشر قرار.
